Menu
RSS

Тест модул

A+ A A-

Мениджър от Danske Bank се оттегли на фона на скандал за пране на пари

Снимка: Архив Ройтерс

Ръководителят на вътрешен контрол на Danske Bank подаде оставка в момент, когато най-голямата банка в Дания продължава да бъде изправена пред скандал, свързан с прането на пари в нейния клон в Естония, съобщава The Wall Street Journal, цитиран от БНР

Продължава...

Глоба до 10 млн. лв. грози прикриващите пране на пари


Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари предвижда сурови санкции спрямо онези, които не изпълняват неговите разпоредби, инфомира в."Сега". При системни нарушения глобите могат да стигнат до 10 млн. лв. Проектът е внесен от правителството и въвежда текстовете на евродиректива от 2015 г., която изисква и по-тежи наказания за перачите на пари и покровителите им.<br /><br />Наказанията за нарушения, които не съставляват престъпление, попадат в няколко групи.<br...
Продължава...

На жената на Цветан Василев е повдигнато обвинение за пране на пари


На жената на собственика на фалиралата Корпоративна търговска банка Цветан Василев - Антоанета Василева, преди ден е повдигнато обвинение за пране на пари.

Адвокатът на Василев Христо Ботев потвърди информацията пред "Дневник", но отказа всякакви други коментари. Обвинението е отделно от разследването срещу бившия банкер, отбеляза той.

За обвинението госпожа Василева разказва в сайта на Цветан Василев, като го определя като...
Продължава...
Абонамент чрез RSS

Новини

Медии