ГЕРБ внася днес сигнал в прокуратурата, новата антикорупционна комисия и Националната агенция за приходите заради съдружие на депутата от "БСП за България" Елена Йончева с мажоритарния собственик на фалиралата КТБ Цветан Василев. Искането на управляващата партия е Йончева да бъде проверена за пране на пари и други закононарушения, обяви днес депутатът от ГЕРБ Делян Добрев.<br /><br />След разкриването на роднински назначения в община Хасково Делян Добрев обвини Елена...

Снимка: Архив Ройтерс

Ръководителят на вътрешен контрол на Danske Bank подаде оставка в момент, когато най-голямата банка в Дания продължава да бъде изправена пред скандал, свързан с прането на пари в нейния клон в Естония, съобщава The Wall Street Journal, цитиран от БНР

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари предвижда сурови санкции спрямо онези, които не изпълняват неговите разпоредби, инфомира в."Сега". При системни нарушения глобите могат да стигнат до 10 млн. лв. Проектът е внесен от правителството и въвежда текстовете на евродиректива от 2015 г., която изисква и по-тежи наказания за перачите на пари и покровителите им.<br /><br />Наказанията за нарушения, които не съставляват престъпление, попадат в няколко групи.<br...