Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) е разследвала турския гражданин Али Ялчъндаг, който беше обвинен, че ремонтира фасадата на джамия - паметник на културата в Силистра без надлежно разрешение за това. ДАНС проучвала Ялчъндаг, чиято цел била джамията да стане действаща, научи "Дневник" от източници от разследването.

До края на седмицата прокуратурата ще внесе втори обвинителен акт срещу турския гражданин. Според източниците второто обвинение ще бъде за ремонт вътре в...

Специализираната административна дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС проверява всички съмнения за изпиране на пари от български фирми, което се извършва чрез използването на офшорни компании, включително и в Панама. Това се разбира от отговор на агенцията на запитване на "Дневник".

Повече от 2 000 са докладите за съмнителни операции, които ДАНС получава на година. Те касаят в значителна степен съмнения за пране на пари чрез дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален...